Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /www/_inc/_menu_middle.php on line 65

Нажмите «Нравится»,
чтобы читать «Комментарии» в Facebook!

Спасибо, я уже с вами.

В Одессе россиянин отмывал деньги с помощью криптовалюты: раскрыта схема

0

.

Деньги выводили в РФ, на Донбасс и в Крым

В Одессе обыскали квартиру основателя русскоязычного журнала о криптовалютах и блокчейне ForkLog Анатолия Каплана (Климова), подозреваемого в отмывании денег.

Об этом сообщают «Комментарии.Одесса» со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Отмечается, что в ходе проведения досудебного расследования было установлено, что мужчина специально создал оффшорные компании и веб-ресурсы, посредством которых сформировал нелегальную систему конвертации денег с использованием криптовалюты.

Посредством оформления фиктивного брака подозреваемый уже длительное время смог проживать в Украине и получать доходы от противоправной деятельности, помогая «отмывать» деньги гражданам Украины, России и США, переводя их в биткоины и перечисляя их на территорию Крыма, оккупированного Донбасса и РФ.

Также было установлено, что злоумышленник имеет прямые личные связи с руководством некоторых российских ведомств, а также непосредственно сотрудничает с главой правления Сбербанка России.

Как сообщали «Комментарии.Одесса», ранее стало известно, что одесское предприятие ООО «Варамар» может стать первой в мире компанией по осуществлению грузовых перевозок, которая будет работать с криптовалютой.

Информация по темам: криптовалюта, Россия, Одесса, отмывание

Новости партнеров

Loading...

Новости Trembita.info

Последние новости

12:53

В Одесской области мужчина заживо спалил своего собутыльника

10:12

В Одесской области фура столкнулась с поездом

09:48

Ночью в Одессе было неспокойно: прогремел взрыв

09:18

В Измаиле прогремел взрыв

14:43

Одесскому мэру готовят новое обвинение

Архив

modessa.comments.ua

block2

modessa.comments.ua
Загрузка...

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /www/_inc/_menu_middle.php on line 65

   © «Комментарии:», 2014

Система Orphus